5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.
Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual era bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez
Por tanto, quien ha cometido un delito del que ha obtenido bienes, si bien deberá responder por ese delito, no podrá penársele de forma separada por la comisión de autoblanqueo de capitales si, simplemente, posee los bienes obtenidos con el delito precedente o si los utiliza para cubrir gastos de su vida cotidiana, o si con ellos paga un servicio como su defensa authorized.
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Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción have a peek at this web-site del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
Si te acusan de un delito de blanqueo de capitales no dudes en ponerte en contacto con un abogado que te ofrezca el mejor asesoramiento lawful para defenderte. No lo dudes y contacta con el despacho de abogados penalistas Balaguer Bataller, en Barcelona, abierto las 24h los 365 días al año.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas también se incluye en la LO 5/2010, lo que significa que las empresas pueden ser consideradas responsables de este delito, siempre y cuando se demuestre que han cometido una conducta de este tipo y que ha habido un beneficio económico para la empresa.
Nos comprometemos a proteger los derechos de nuestros clientes y a asegurar el cumplimiento de los reglamentos de prevención de blanqueo, proporcionando una defensa robusta y ética en todos los casos.
Grandes profesionales, eficaces a la hora de resolver dudas legales. Muy buen asesoramiento.Recomiendo sus servicios 100%
Es el proceso de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en fondos legales. La prevención implica implementar políticas y procedimientos adecuados, capacitar al personal y cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo. En LABE Abogados, te ayudamos a establecer y mantener estas medidas.
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